جرائم الاحتيال المالية

نطاق العمل

يشمل التحقيق في الجرائم المالية تتبع التدفقات المالية، مراجعة السجلات البنكية والمحاسبية، تحليل المعاملات، فحص العقود والفواتير، كشف الانماط غير الطبيعية، وربط الخيوط بين الاطراف المتورطة. يتضمن ايضا تحليل البيانات الرقمية وتدقيق الانشطة التجارية للوصول الى مصدر الاحتيال وتحديد حجم الضرر.

المتطلبات

يحتاج فريق Nomakkin الى وصف واضح للحالة، الاطراف المتصلة بها، واي مستندات مالية متاحة مثل كشوف حسابات، فواتير، تحويلات، او مراسلات. قد نطلب صلاحيات بالوصول الى مصادر بيانات اضافية عند الضرورة لضمان دقة التحليل.

المدة المتوقعة

التحقيقات المالية قد تستغرق من خمسة الى عشرة ايام للقضايا المحدودة، بينما القضايا المعقدة التي تشمل عدة اطراف او حسابات متعددة قد تمتد من اسبوعين الى اربعة اسابيع. يتم تحديد المدة النهائية بعد تقييم البيانات الاولية.

كيف تبدأ وتقدم قضيتك

لتقديم قضيتك، قم برفع ملخص عن المشكلة عبر نموذج الجرائم المالية على نظام Nomakkin مع ارفاق الادلة المتوفرة. سيقوم الفريق بتحليل المعلومات والعودة اليك بخطة عمل، تكاليف تقديرية، والمدة الزمنية، ثم يبدأ التحقيق فور الموافقة.